Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калориферный завод"<BR>26.04.2024 14:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калориферный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 156009, Костромская обл., г. Кострома, ул. Красная Байдарка, д. 2</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024400509297</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401006945</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05318-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11016; http://www.kkz.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров по вопросам заседания: На заседании присутствуют 7 членов совета директоров, что составляет 100% от избранных. В соответствии с п.2 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.8.18 устава ПАО «Калориферный завод» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.</P>
<P>2.2 Содержание решения:</P>
<P>1.	По   вопросу №1 повестки дня:</P>
<P>Слушали: генерального директора Журавлева Ю.В., который предложил для организации работы по созыву, проведению заседаний совета директоров и общего собрания акционеров кандидатуру Поленовича Сергея Васильевича на пост председателя совета директоров.</P>
<P>По вопросу №1 повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием</P>
<P>Решили:</P>
<P>Председателем совета директоров ПАО «Калориферный завод» избрать Поленовича Сергея Васильевича</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 26 апреля 2024 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26 апреля  2024 года №1.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Ю.В. Журавлев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.04.2024г.</P>